美移首页 > 移民攻略 > 首页 〉海外播报 〉天堂文件泄露避税秘密，英国女王、特朗普幕僚等均上榜 0 天堂文件泄露避税秘密，英国女王、特朗普幕僚等均上榜
美国移民
随遇而安99
2017-11-07
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前天，全球富人圈炸锅了！当地时间11月5日，一份被称为“天堂文件”（Paradise Papers）的财务报告遭曝光，揭露了数以百计各国政客、名人、企业巨头和商业领袖隐藏在避税天堂的离岸财富。
天堂文件”遭曝光
据悉，这次爆料是近百家媒体长期调查的结果，BBC和《卫报》是这近百家调查媒体团体的成员，他们调查了专业服务公司和离岸公司注册机构的1340万份文件，这些文件被传递到德国报纸南德意志报，然后随着调查记者国际联盟（ICIJ）共享。
大部分数据来自一家名为阿普尔比（Appleby）的百慕大群岛海洋产业高端法律服务提供商，该公司的主要业务是帮助客户提供低或零税率的海外司法管辖区方面的服务。而这份文件的消息来源并未透露。
哪些“大人物”上榜？
这些文件之所以引人瞩目，最主要的原因就是牵扯到政客、名人、企业巨头和商业领袖等“大人物”。那么，究竟有哪些“大人物”被点名了呢？
1.英国女王
本次被点名的名单中，最惹人注目的非英国女王莫属了。
据英国广播公司(BBC)报道，兰卡斯特公爵领地(Duchy of Lancaster)在开曼群岛和百慕大群岛投入资金，为女王提供了收入，并为她500亿英镑的私人财产进行投资。但目前没有证据显示女王涉嫌逃税，但她从事离岸投资却引起外界质疑。
据英国《金融时报》报道，女王在2005年通过私有财产——向Dover Street VI Cayman Fund LP基金投资750万英镑。据《卫报》报道，该基金之后投资于私人股本投资工具Vision Capital Partners，后者进而买入两家英国零售商的股权——外卖酒连锁商店Threshers和零售商BrightHouse。
得知此消息后，网友们立马“炸锅”了：
BBC表示，这些投资并无非法之处，也并不表明女王没有缴税。但BBC表示，或许可以质问女王是否应该在境外投资。
2.特朗普政府商务部长
泄密文件中披露特朗普政府的商务部长被指与一家美国制裁的俄国企业有利害关系。
3.加拿大首相助手
该文件中还揭露了加拿大首相的一名重要助手与海外计划联系在一起，而这些计划可能使加拿大损失数百万美元的税款，而加拿大总理贾斯廷·特鲁一直在致力于关闭避税天堂。
4.英国保守党前财务官和副主席
《卫报》还报道，它还发现了一个此前不为人所知的4.5亿美元的离岸信托，其遮蔽了英国保守党前财务官和副主席迈克尔·阿什克罗夫特勋爵的财富。
调查的媒体表示，这项调查符合公众的利益，因为海外数据泄露一再暴露出不法行为。而在应对泄漏方面，阿普尔比方面表示，“文件内容没有任何非法证据，公司和客户都表示满意”，并补充道：“我们不会容忍非法行为。”
“避税天堂”已不再安全，富人们该何去何从？
随着CRS全球征税的推进，目前全球已有102个国家承诺实施并最迟将在2018年9月实现CRS下第一次金融账户信息交换，之前富人们常用的全球“离岸避税地”和“洗钱中心”，如英属维尔京群岛、开曼，百慕大、瑞士等都已加入CRS，虽然本次爆料是记者“有意为之”，但其实随着CRS信息交换的推进，这些富人的账户被暴露只是迟早的事儿。
CRS出台之后，富人们之前常用的境外离岸账户、离岸保单、离岸公司等方式都已经失效了，这个时候我们应该考虑的是一个长期的发展，到底如何配置我们的资产，才能做到资产保全。
在CRS的大环境下，美国或许是一个不错的选择。
我们都知道，美国并没有加入CRS，美国曾经在CRS出台之后，就公开宣称不会加入CRS，美国时代杂志甚至说美国将会取代瑞士，成为下一个免税避税的天堂。包括特朗普上任之后，实行了很多减税免税的政策，更加促使了大量的资金涌入美国。
这时候大家就会有疑问了，美国虽然没有加入CRS，但美国也是全球征税的国家，美国有FATCA（海外账户纳税法案）。其实FATCA对于非美国居民来说，其资产根本不会受到任何影响。因为FATCA追的是美国税务居民在美国以外的金融账户。
所以，作为一个外国人，到美国投资，用不用担心CRS？不用，因为美国不在CRS交换国里面；用不用担心FATCA呢？也不用，因为你根本不是美国居民，所以，对于美国非居民来说，美国或许是一个不错的选择。
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Jane
2020-07-27
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Kiki
2020-07-26
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Tim
2020-07-29
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